Darba kārtība

• Par Sabiedrības valdi

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem.

Lēmums

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli  ar 2023. gada 23. februāri ievēlēt Jāni Feltu (p.k. [..]). Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ievēlētās personas amata pienākumu pildīšanas termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Jāni Feltu. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 3 486   EUR  (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).