Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības valdi.
2. Par statūtu grozījumiem.
3. Par Sabiedrības iepirkumu plāna 2026. gadam grozījumiem.

Lēmumi:

• pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes locekļa Renāra Putniņa iesniegumu par Sabiedrības valdes locekļa amata atstāšanu;
• izbeigt Renāra Putniņa pilnvaras Sabiedrības valdes locekļa amatā ar 2026. gada
  3. novembri;
• uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar valdes locekļa Renāra Putniņa amata pienākumu veikšanas izbeigšanu reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
• apstiprināt Sabiedrības statūtus  jaunā redakcijā (pielikumā);
• Sabiedrības statūtu jaunā redakcija stājas spēkā 2026. gada 3. novembrī;
• uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
• apstiprināt Sabiedrības 2026. gada iepirkuma plāna grozījumus.