Darba kārtībā:
Par Sabiedrības valdi
Lēmumi:
- Ievēlēt Renāru Putniņu, [..], Sabiedrības valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2025. gada 11. janvāra līdz 2030. gada 10. janvārim.
- Noteikt valdes loceklim Renāram Putniņam mēneša atlīdzību 4 700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) apmērā.
- Noslēgt ar Renāru Putniņu pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.
- Ievēlēt Zoju Osipovu, [..], Sabiedrības valdes locekles amatā uz pieciem gadiem no 2025. gada 11. janvāra līdz 2030. gada 10. janvārim.
- Noteikt valdes loceklei Zojai Osipovai mēneša atlīdzību 4 700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) apmērā.
- Noslēgt ar Zoju Osipovu pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.
- Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu ar 2025. gada 11. janvāri iecelt Stellu Lapiņu [..]. Sabiedrības valdes priekšsēdētājas amatā.
- Noteikt valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai mēneša atlīdzību 5 500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā.
- Noslēgt ar Stellu Lapiņu pilnvarojuma līgumu par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.
- Pārtraukt ar Sabiedrības valdes locekli Jāni Feltu [..]pilnvarojuma līgumu ar 2025. gada 11. janvāri (pēdējā pilnvarojuma diena 2025. gada 10. janvārī).
- Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).
