Darba kārtība
- Par Sabiedrības valdi
Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem.
Lēmums
- Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2023. gada 23. februāri ievēlēt Jāni Feltu (p.k. [..]). Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ievēlētās personas amata pienākumu pildīšanas termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.
- Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Jāni Feltu. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 3 486 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
- Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).