Darba kārtībā:
- Par Sabiedrības valdi.
- Par Sabiedrības statūtiem.
Lēmumi:
- Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024. gada 23. februāri ievēlēt Jāni Feltu (p.k. [..]).
- Lai stiprinātu Sabiedrības valdes kapacitāti, tādējādi uzlabojot Sabiedrības darbību un pārvaldību, nepieciešams nodrošināt, ka Sabiedrības valde darbojas 3 (trīs) valdes locekļu sastāvā, tādējādi grozot Sabiedrības statūtus.
