Dalībnieku sapulces dienas kārtība
1. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par mēneša atlīdzības pārskatīšanu Sabiedrības valdei.
Lēmumi:
- Atlikt lēmuma par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2019. gadu līdz tiks pieņemts valsts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums.
- Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, lai noteiktu Sabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2019.- 2021. gadu 0% apmērā un Sabiedrības gūtā tīrā peļņa tiktu novirzīta, lai veiktu kapitālos ieguldījumus vides pieejamības uzlabošanai pacientiem, t.sk. stacionāra liftu nomaiņai (plānotās izmaksas – 250 000 euro).
- Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Andai Nullei ar 2020. gada 5. jūniju noteikt mēneša atlīdzību 3874 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro, 00 centi) apmērā.
Sabiedrības valdes loceklim Mārtiņam Oliņam ar 2020. gada 5. jūniju noteikt mēneša atlīdzību 3486 EUr (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi) apmērā.
