Darba kārtībā:
- Kapitāla daļu turētāja piekrišanas saņemšana slēgt darījumu par iepirkuma, pakalpojumu sniedzēju atlases “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus”, ID. Nr. VSIA NRC “Vaivari” AM2025/1 TPC, rezultātā sagatavotu līgumu.
- Kapitāla daļu turētāja piekrišanas saņemšana slēgt darījumu par iepirkuma, pakalpojumu sniedzēju atlases “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās, mīkstās un mīkstās kompresijas ortozes ar kupona metodi”, ID. Nr. VSIA NRC “Vaivari” AM2025/2 TPC, rezultātā sagatavotu līgumu.
- Par 2025. gada iepirkumu plāna grozījumiem.
- Par NRC “Vaivari” finanšu un nefinanšu mērķiem 2025. gadam.
- Par peļņas sadali.
Lēmumi:
- piekrist darījuma slēgšanai neregulētā iepirkumā “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus” (identifikācijas Nr. VSIA NRC “Vaivari” AM2025/1 TPC) rezultātā, slēdzot vispārīgo vienošanos ar SIA “DDA Orthopaedics”, AS “Protezēšanas un Ortopēdijas centrs”, SIA “REHAD”, SIA “H&R Group”, SIA “Tehniskā Ortopēdija” par kopējo summu 1 942 620,00 EUR bez PVN.
piekrist darījuma slēgšanai neregulētā iepirkumā “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās, mīkstās un mīkstās kompresijas ortozes ar kupona metodi” (identifikācijas Nr. VSIA NRC “Vaivari” AM2025/2 TPC) rezultātā, slēdzot vispārīgo vienošanos ar SIA “ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA”, SIA “DDA Orthopaedics”, AS “Protezēšanas un Ortopēdijas centrs”, SIA “REHAD”, SIA “DiOrto”, SIA “Ortoadaptic”, SIA “REHAD RK” un SIA “Tehniskā Ortopēdija” par kopējo summu 2 016 934,00 EUR bez PVN.
apstiprināt Sabiedrības 2025. gada iepirkuma plāna grozījumus.
- apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu 2025. gadam.
sadalīt 2024. gada peļņu dividendēs atbilstoši Budžeta likuma 24. pantā noteiktajam;
uzdot Sabiedrības valdei:
- nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- Sabiedrības rīcībā atstājamo 2024. gada peļņas daļa novirzīt Multifunkcionālās ambulatorās ēkas būvniecības pabeigšanai un projekta sadārdzinājuma segšanai.
