14.10.2021.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
  2. Sabiedrības statūtu grozījumi.
  3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2021. - 2024. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Darba kārtība pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

 

  1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums:

[..] palielināt VSIA  "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR  917 919 (deviņi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro) apmērā augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" telpu pielāgošana, lai retinātu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanai un augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanai.[..]

  1. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem

    Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
     
    1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā [..].
       
  2. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2021. - 2024. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.
    1. Par revidentu Sabiedrības 2021. - 2024. gada pārskata revīzijai iecelt SIA „VR Audits” (licences Nr. 171), reģ. Nr. 55403038751, ar zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (sertifikāts Nr. 196).
    2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2021. – 2024.pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību [..].