Darba kārtībā:
- Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.
- Par Sabiedrības valdi.
- Par uzdevumu Sabiedrības valdei.
Lēmumi:
-
- Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
- Sabiedrības statūtu jaunā redakcija stājas spēkā 2023.gada 1.februārī.
- Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
- Informēt VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valdes locekļu/priekšsēdētāja amata kandidātu atlases nominācijas komisiju par izmaiņām Sabiedrības statūtos attiecībā par valdes locekļu skaitu, kā rezultātā ir nepieciešams pārtraukt 2022.gada 22.decembrī izsludināto Konkursu.
- Pieņemt Ilutas Riekstiņas paziņojumu par Sabiedrības valdes locekļa amata atstāšanu ar 2023.gada 31.janvāri.
- Kapitāla daļu turētāja pārstāve uzdod Sabiedrības valdei līdz patstāvīgās valdes iecelšanai sekojošus uzdevumus:
- Sabiedrības budžeta (sākotnēji tehniskais budžets) un pārējo finanšu sadaļu (PZA, naudas plūsma utt.) 2023.gadam sagatavošana;
- Precizēt Sabiedrības stratēģiju atbilstoši Sabiedrības 2022.gada 27.decembra ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtajam lēmumam par 2021.gada peļņas izlietojumu, papildināt stratēģiju ar plānošanas periodu 2023.gadam. Sabiedrības valdei aktualizētās Stratēģijas projektu kopā ar Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" iesniegt kapitāla daļu turētājam līdz 2023.gada 1.februārim. Aktualizēto Sabiedrības stratēģiju 2020. – 2023.gadam iesniegt Pārresoru koordinācijas centram;
- Izvērtēt telpu izmantošanas efektivitāti gan stacionārajiem, gan ambulatorajiem pakalpojumiem, ņemot vērā, ka Sabiedrības rīcībā esošās telpas tiek nodotas komercdarbības veikšanai, bet vienlaikus Sabiedrība informē par ambulatoro pakalpojumu sniegšanas telpu nepietiekamību Sabiedrības galvenajā ēkā (Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanas termiņa pagarināšanu"). Iesniegt kapitāla daļu turētājam Sabiedrības telpu noslogojuma izvērtējumu kopā ar telpu plānu. Attiecīgo informāciju kapitāla daļu turētājam iesniegt līdz 2023.gada 1.februārim;
- Ambulatorās ēkas noslodzes pamatojamības sagatavošana, ambulatoro pakalpojumu kapacitātes palielināšanas iespējas un finansiālais izvērtējums;
- Darbības scenāriju izstrāde, pieņemot, ka ir pieejami tikai šobrīd zināmie finanšu resursi, cilvēkresursi un noslēgtās līgumsaistības;
- Investīciju plāna 2023-2025. gadam sagatavošana un saskaņošana ar Sabiedrības stratēģiju;
- Regulāra iknedēļas komunikācija ar struktūrvienību vadītājiem, ārstniecības un aprūpes personālu un visiem pārējiem darbiniekiem, sniedzot aktuālāko informāciju par valdes darbu;
- Iepirkuma plāna realizācijas kontrole;
- Ārstniecības personāla pietiekamības pamatojamības sagatavošana un plāns trūkstošo resursu piesaistei un pagaidu risinājums;
- 2023.gada stacionāra izpildes plāns;
- 2023.gada ambulatoro pakalpojumu izpildes plāns;
- 2023.gada Sabiedrības risku izvērtējums un risku mazinošo pasākumu plāna sagatavošana.
