2022. gada 19. septembrī
Darba kārtībā:
- Par Sabiedrības valdi.
Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.
Lēmumi:
- Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2022. gada 20. septembri iecelt Mārtiņu Oliņu (p.k. 141084 – 11571). Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ievēlētās personas amata pienākumu pildīšanas termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.
- Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Mārtiņu Oliņu. Sabiedrības valdes loceklim Mārtiņam Oliņam noteikt mēneša atlīdzību 3 486 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
- Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).
