2024. gada 22. maijā

Kārtējā dalībnieku sapulce

Darba kārtība

1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības valdi.

Lēmumi

1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
   1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
   2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
   3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
2. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu
   1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums.
   2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu novirzīt ambulatorās ēkas būvniecības līdzfinansēšanai.
3. Par Sabiedrības valdi.
   1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024. gada 22. maiju ievēlēt Zoju Osipovu (p.k. [..]).
   2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Zoju Osipovu. Sabiedrības valdes loceklei noteikt mēneša atlīdzību 4 357 euro apmērā.  
   3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).