Darba kārtībā:
- Par Sabiedrības valdi.
Lēmumi:
- Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju ar 2022. gada 2. jūliju iecelt Andu Nulli[..]. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ievēlētās personas amata pienākumu pildīšanas termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.
- Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Andu Nulli. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Andai Nullei noteikt mēneša atlīdzību 3 874 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro, 00 centi).
- Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).
- Uzdot Sabiedrības valdes loceklim Mārtiņam Oliņam līdz 2022. gada 18. jūlijam iesniegt valdes locekļa darba rezultātu izvērtējumu un redzējumu par prioritāri veicamajiem darbiem, uzdevumiem un mērķiem gan kā individuālam valdes loceklim, gan kā Sabiedrības valdei kopumā.
